رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

شخصان يحتالا على بنك في الإسكندرية ويستولا على 11 مليون جنيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف الديروطي
أمرت، نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بحبس شخصين؛ لاتهامهما بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بدولة عربية، بموجب مستندات مزورة، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة، القوا القبض على المتهمين، بعد إبلاغهم من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك كائن في أحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة في الإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التى اعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.

وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل شركة إنشاءات ومقرها منطقة الشاطبي شرق الإسكندرية ويديرها شقيقان، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولي الشركة وعميلة البنك، وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولي الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.

وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المتهمين والذى سبق إتهامه والحكم عليه في 4 قضايا "إتلاف، وشيك" وموظفين بفرع بنك الدولة العربية سبق إتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا "تبديد، شيك"، حيث قام أحدهم بالاشتراك مع أحد موظفي البنك بتكوين تشكيل تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله في الفرع.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها في البنك في ذلك الوقت على خلاف الحقيقة وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة، على غير الحقيقة وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة في مصر" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع، حيث تم استرجاع المبلغ المالي الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته في البنك المصري إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وذلك فقاً لقرارات النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

إرسل لصديق

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري
ads
ads