رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

الخميس 23/يناير/2020 - 04:04 م
ضبط أحد الأشخاص بسوهاج
ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال
سوهاج : ممدوح محمود


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (سائق - "يتردد للعمل بإحدى الدول العربية " - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج).. بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية حال تواجده بها وبيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه بفرع أحد البنوك بسوهاج، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3.000.000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إرسل لصديق

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري
ads
ads