رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

"أمن الدقهلية": ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:55 م
الوسيلة
خالد كامل
أمن الدقهلية: ضبط
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة ، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (280000) دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إرسل لصديق

هل توافق على اخذ لقاح كورونا

هل توافق على اخذ لقاح كورونا
ads
ads